Servicios Prevenci贸n del Lavado de Dinero
Es fundamental nuestra actuaci贸n y experiencia en la Prevenci贸n del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y el conocimiento y aplicaci贸n de todas las normas dictadas por la UIF (Unidad de Informaci贸n Financiera) lo que nos permite un asesoramiento amplio y efectivo sobre temas altamente sensibles y de muy dif铆cil comprensi贸n y aplicaci贸n.
Servicios destinados a Bancos, Casas de Cambio, Compa帽铆as financieras, Sociedades de Bolsa, Compa帽铆as de Seguro, Concesionarias de Autos, etc:
- Prevenci贸n del lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo: Asegurar la calidad del proceso de prevenci贸n contra el lavado de dinero adem谩s de prevenir responsabilidades legales y evitar sanciones antes las posibles observaciones de las autoridades de contralor; BCRA, UIF, AUDITORIAS EXTERNAS.
- Realizaci贸n de auditorias preventivas
- Asesoramiento en la implementaci贸n y/o revisi贸n del plan integral de cumplimiento en Prevenci贸n del Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo de acuerdo a est谩ndares internacionales y locales.
- Dise帽o y revisi贸n de manuales existentes en Prevenci贸n del Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo.
- Dise帽o de matrices de riesgo de acuerdo a lo establecido por las regulaciones locales a los efectos de evaluaci贸n de clientes y monitoreo de transacciones.
- Asesoramiento a los efectos de mitigar los riesgos de observaciones y sanciones ante inspecciones del BCRA.
- Dise帽o de un plan de Quality assurance que permita evidenciar ante reguladores el correcto seguimiento del plan implementado.
- Consultor铆a en el tratamiento de operaciones sospechosas. Debida diligencia para evitar da脙卤os y perjuicios con las denuncias; asesoramiento a bancos, empresas y sujetos obligados a denunciar ROS
- Asesoramiento en aplicabilidad e impacto de las Sanciones Econ贸micas impuestas por EEUU (OFAC, Patriot Act) en operaciones de Comercio exterior.
- Cursos de entrenamiento al personal in-company.